證券代碼：688119???????????證券簡(jiǎn)稱：中鋼洛耐????????????公告編號(hào)：2023-009

??????????????中鋼洛耐科技股份有限公司

?????????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖片僅供參考)

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

???●?每股分配比例：每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.20?元（含稅）。

???●?本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

???●?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

???一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

???經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，中鋼

洛耐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有

者的凈利潤為人民幣232,551,259.80元，2022年末母公司可供分配利潤為人民

幣261,546,499.09元。經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股

權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，次利潤分配方案如下：

???公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅）。截至2022年12月

比為58.05%。公司本次利潤分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股派發(fā)現(xiàn)金紅利金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配現(xiàn)金

紅利總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司?2022?年度經(jīng)營情況，綜合考慮公司日常經(jīng)

營和可持續(xù)發(fā)展的資金需要及對(duì)股東的合理回報(bào)，制定了?2022?年度利潤分配預(yù)

案，有利于為投資者獲取更大價(jià)值，保障公司穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害中小股東

利益的情況。

??同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，全體監(jiān)事一致同意本次利潤分配

預(yù)案。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段及未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)

公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

?本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告。

????????????????????中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)

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