證券代碼：688119???????????證券簡稱：中鋼洛耐????????????公告編號：2023-009

??????????????中鋼洛耐科技股份有限公司

?????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

???●?每股分配比例：每?10?股派發現金紅利?1.20?元（含稅）。

???●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

???●?在實施權益分派的股權登記日前總股本發生變動的，公司擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

???一、利潤分配預案內容

???經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，中鋼

洛耐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度實現歸屬于母公司所有

者的凈利潤為人民幣232,551,259.80元，2022年末母公司可供分配利潤為人民

幣261,546,499.09元。經董事會審議通過，公司2022年度擬以實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數分配利潤，次利潤分配方案如下：

???公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.20元（含稅）。截至2022年12月

比為58.05%。公司本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

???如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回

購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總

股本發生變動的，公司擬維持每股派發現金紅利金額不變，相應調整分配現金

紅利總額。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配預案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開第一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關

于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預案，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司根據《公司法》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》及

《公司章程》等相關規定，結合公司?2022?年度經營情況，綜合考慮公司日常經

營和可持續發展的資金需要及對股東的合理回報，制定了?2022?年度利潤分配預

案，有利于為投資者獲取更大價值，保障公司穩健發展，不存在損害中小股東

利益的情況。

??同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監事會意見

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開第一屆監事會第二十三次會議，審議通過了

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，全體監事一致同意本次利潤分配

預案。

??三、相關風險提示

??本次利潤分配預案結合了公司發展階段及未來的資金需求等因素，不會對

公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

?本次利潤分配預案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者注意投資風險。

?特此公告。

????????????????????中鋼洛耐科技股份有限公司董事會

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