廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

【資料圖】

獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議的相關(guān)議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司董事會(huì)因控制權(quán)變更提前換屆選舉符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。非獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。非獨(dú)立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員且期限尚未屆滿的情形，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格和能力。

因此，我們同意公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司董事會(huì)因控制權(quán)變更提前換屆選舉符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員且期限尚未屆滿的情形，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。張正堂先生、曾萍先生已取得證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書，岳正波先生承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

因此，我們同意公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名，并同意上述候選人任職資格經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司第六屆董事會(huì)董事任期內(nèi)的薪酬方案與公司整體薪酬機(jī)制保持一致，有利于保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，同意公司第六屆董事會(huì)董事薪酬方案的相關(guān)事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，進(jìn)一步促進(jìn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司及全體股東的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體董事在審議該議案時(shí)遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，同意為公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次公司向控股股東寧國(guó)國(guó)控關(guān)聯(lián)借款主要用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于提高融資效率，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，本次借款的年化利率不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即LPR），關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)借款事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

六、關(guān)于關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于提高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司日常營(yíng)運(yùn)資金需求，本次展期的借款年化利率為同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即 LPR），關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理。本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

七、關(guān)于增加 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次公司新增 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是基于公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不構(gòu)成重大影響。關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，同意公司本次增加 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

八、關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃作出的業(yè)務(wù)布局調(diào)整，有利于公司聚焦核心主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次關(guān)聯(lián)交易審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，交易定價(jià)原則公允，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了回避原則，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響。同時(shí)，寧國(guó)國(guó)控和公司出具了關(guān)于避免和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)承諾，雙方將按照承諾，采取相應(yīng)的措施解決因本次交易產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：曾萍、陶鋒、周敬紅

2023年 6月 9日