?證券代碼：600395????????證券簡稱：盤江股份??????????編號：臨?2023-027

??????貴州盤江精煤股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??第六屆董事會?2023?年第二次臨時會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會?2023?年

第二次臨時會議于?2023?年?6?月?7?日以通訊方式召開。會議由公司董事長朱

家道先生主持，應(yīng)參加會議董事?9?人，實(shí)際參加會議董事?9?人。會議符合

《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

???出席會議的董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了

以下議案：

???一、關(guān)于向盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-028）。

???為了保障盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光

伏基地項(xiàng)目一期?1050MWp?項(xiàng)目順利建設(shè)，會議同意公司按照所持股權(quán)比例

向盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資?57,596?萬元，認(rèn)繳其新增注

冊資本?57,596?萬元。增資完成后，公司仍持有盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有

限公司?85%股權(quán)。

???二、關(guān)于盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅

廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-029）。

???為貫徹落實(shí)國家“雙碳”目標(biāo)政策，布局發(fā)展清潔能源，優(yōu)化公司產(chǎn)

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業(yè)布局，提高抗風(fēng)險能力。會議同意由公司全資子公司盤江新能源發(fā)電（盤

州）有限公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目，項(xiàng)目

總投資?30,610?萬元。

???三、關(guān)于為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保

的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-030）。

???為了加快貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目建設(shè)，滿足項(xiàng)目

建設(shè)資金需求，會議同意公司為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司?2.6?億元項(xiàng)目貸

款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限為?8-13?年，貸款利率為五年期

LPR+40BP，擔(dān)保期限與貸款期限一致；同時貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司以

其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

同意提交公司股東大會審議。

???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核

查意見。

???四、關(guān)于公司董事?2022?年度薪酬的議案

???表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，1?名關(guān)聯(lián)董事對本議案

回避表決。

???會議同意?2022?年度在公司領(lǐng)取薪酬的副董事長、總經(jīng)理?xiàng)畹陆鹣壬?/p>

酬總額為?99.10?萬元，同意提交公司股東大會審議。

???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???五、關(guān)于公司高級管理人員?2022?年度薪酬的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

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????會議同意公司高級管理人員?2022?年度的薪酬為：

?????????????????薪酬總額????????????????????薪酬總額

?姓名??????職務(wù)??????????????姓名?????職務(wù)

?????????????????（萬元）????????????????????（萬元）

尹?翔?????副總經(jīng)理??????79.35?楊鳳翔????副總經(jīng)理???????79.28

麻竹林?????副總經(jīng)理??????79.35?梁玉柱????副總經(jīng)理???????79.22

????????????????????????????總會計(jì)師、董事會秘書

王明仲?????總工程師??????79.35?桑增林???????????????65.97

????????????????????????????（本年度任職10?個月）

????????總會計(jì)師??????????????????董事會秘書

劉文學(xué)???????????????13.16?李煥平????????????????9.40

?????（本年度任職2?個月）????????????（本年度任職2?個月）

???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???六、關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-031）。

???會議同意公司于?2023?年?6?月?29?日，在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西

路?95?號貴州能源集團(tuán)總部會議中心召開公司?2022?年年度股東大會。

???特此公告。

??????????????????????貴州盤江精煤股份有限公司董事會

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